Наши спецпроекты 3
Поиск по сайту
Новости
12:17, 27 июля 2025 г.
... приговор по уголовному делу в отношении
Владимира Тебекина
и
Владимира Захарова
. Они признаны виновными по статьям за растрату и легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области....
12:17, 05 марта 2024 г.
... согласно уголовному законодательству, действия дропперов могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ).
В банке отметили, что отмывание ...
16:48, 23 августа 2022 г.
В Московском районе задержали четверых подозреваемых в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.
По предварительным данным, злоумышленники обналичивали и распределяли полученные соучастниками деньги. Мошенники пользовались схемой, которую курировали организаторы из ближнего зарубежья: в оборудованных кол-центрах работали специально обученные люди и обзванивали людей, представляясь ибо юристами, либо полицией.
Гражданам сообщали, что за ранее купленные лекарства и биологически...
15:00, 29 февраля 2020 г.
... Монголии. Среди самых известных арт-перфомансов - свадьба реальной девушки и скульптуры на станции метро «Площадь Революции» и настоящее отмывание денег в штаб-квартире Всемирного Банка в Вашингтоне. Фрагменты той инсталляции – портреты с купюр европейских стран, которые были ...
18:09, 18 ноября 2016 г.
... активистам подходят три студента, чтобы сделать с ними селфи. Они более осведомлены о происходящем. «Пикет против руководства. Мы слышали про отмывание денег, кажется, с этого всё началось? Если честно, то мне всё нравится в этом универе. Я во второй общаге жил — классно было. Сейчас ...
14:31, 15 июля 2016 г.
... помещения за 10 миллионов. Коллегам она сказала, что её родители занимают высокопоставленные должности в крупном банке.
Алпеева
УФСКН
отмывание
ФСБ
полиция
13:17, 13 октября 2015 г.
... наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении главной подозреваемой также возбуждено уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств.
УМВД
наркотики
12:58, 12 февраля 2014 г.
... фильм «Волк с Уолл-стрит».
Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Он справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время ...