В Белгороде задержали банкиров-нелегалов

В Белгороде четверо мужчин орагнизовали криминальный бизнес. Как сообщили в УМВД, они осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имя на это лицензии.

Злоумышленникам удалось зарегистрировать на подставных лиц десятки коммерческих организаций, через которые осуществлялось перечисление денежных средств. За каждую сделку молодые люди получали комиссионное вознаграждение.

По предварительной оценке экспертов, незаконный доход составил более 9 миллионов рублей.

В ходе обысков в офисе и по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили «чёрную» документацию, 3,5 миллиона рублей, массу банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов. 

Возбужено уголовное дело. 

Фото регионального управления МВД

Я рекомендую
Пока никто не рекомендует