Наши спецпроекты 3
Поиск по сайту
Новости
12:17, 27 июля 2025 г.
... однако ему отказали и оставили в СИЗО. Закон запрещает служить в армии РФ обвиняемым по таким статьям УК, как у него.
Тебекин
Энергомаш
суд
отмывание денег
приговор
12:17, 05 марта 2024 г.
... уже отмечалось, жертвы не осознают, что участвуют в обороте украденных денег. Например, это могут быть средства, полученные в кредит по поддельным ... ... квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими ...
16:48, 23 августа 2022 г.
В Московском районе задержали четверых подозреваемых в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.
По предварительным данным, злоумышленники обналичивали и распределяли полученные соучастниками деньги. Мошенники пользовались схемой, которую курировали организаторы из ближнего зарубежья: в оборудованных кол-центрах работали специально обученные люди и обзванивали людей, представляясь ибо юристами, либо полицией.
Гражданам сообщали, что за ранее купленные лекарства и биологически...
15:00, 29 февраля 2020 г.
... Монголии. Среди самых известных арт-перфомансов - свадьба реальной девушки и скульптуры на станции метро «Площадь Революции» и настоящее отмывание денег в штаб-квартире Всемирного Банка в Вашингтоне. Фрагменты той инсталляции – портреты с купюр европейских стран, которые были заменены ...
18:09, 18 ноября 2016 г.
... активистам подходят три студента, чтобы сделать с ними селфи. Они более осведомлены о происходящем. «Пикет против руководства. Мы слышали про отмывание денег, кажется, с этого всё началось? Если честно, то мне всё нравится в этом универе. Я во второй общаге жил — классно было. Сейчас в пятой ...
14:31, 15 июля 2016 г.
... виновной в хищении в особо крупном размере 54 миллионов рублей и отмывании денег. 13 июля её задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.... ... занимают высокопоставленные должности в крупном банке.
Алпеева
УФСКН
отмывание
ФСБ
полиция
13:17, 13 октября 2015 г.
... оповещения о тайниках-закладках, и сложная дистанционная схема получения денег от лиц употребляющих наркотики. Однако отлаженная схема всё-таки ... ... главной подозреваемой также возбуждено уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств.
УМВД
наркотики
12:58, 12 февраля 2014 г.
... фильм «Волк с Уолл-стрит».
Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Он справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время махинаций ...