Наши спецпроекты 3
Поиск по сайту
Новости
12:17, 27 июля 2025 г.
... однако ему отказали и оставили в СИЗО. Закон запрещает служить в армии РФ обвиняемым по таким статьям УК, как у него.
Тебекин
Энергомаш
суд
отмывание денег
приговор
16:26, 21 мая 2025 г.
... могут добывать криптовалюту без регистрации. Все участники рынка обязаны соблюдать налоговое законодательство и правила противодействия отмыванию денег:
Регистрация в реестре майнинга для юридических лиц и ИП;
Запрет на деятельность для лиц с судимостью и связями с терроризмом;
Уплата ...
16:32, 18 апреля 2025 г.
...
«Криптокомплаенс»
позволяет пользователям оценивать риски, связанные с криптотранзакциями, и принимать обоснованные решения для предотвращения отмывания денег и других финансовых нарушений.
Криптовалютные операции требуют особого внимания к обеспечению безопасности и прозрачности — даже ...
12:17, 05 марта 2024 г.
... уже отмечалось, жертвы не осознают, что участвуют в обороте украденных денег. Например, это могут быть средства, полученные в кредит по поддельным ... ... квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими ...
14:25, 02 ноября 2023 г.
... Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии
«Искусство по понятиям»
(18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Неожиданно для всех киллер становится лидером авангардной живописи, и история начинает играть другими красками в прямом и переносном ...
16:48, 23 августа 2022 г.
В Московском районе задержали четверых подозреваемых в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.
По предварительным данным, злоумышленники обналичивали и распределяли полученные соучастниками деньги. Мошенники пользовались схемой, которую курировали организаторы из ближнего зарубежья: в оборудованных кол-центрах работали специально обученные люди и обзванивали людей, представляясь ибо юристами, либо полицией.
Гражданам сообщали, что за ранее купленные лекарства и биологически...
12:31, 20 августа 2020 г.
Сотрудниками наркоконтроля задержаны организаторы сбыта наркотиков и отмывания денег. Возглавлял банду 28-летний житель Старого Оскола. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Злоумышленник нашёл каналы оптовых ...
15:00, 29 февраля 2020 г.
... Монголии. Среди самых известных арт-перфомансов - свадьба реальной девушки и скульптуры на станции метро «Площадь Революции» и настоящее отмывание денег в штаб-квартире Всемирного Банка в Вашингтоне. Фрагменты той инсталляции – портреты с купюр европейских стран, которые были заменены ...
16:05, 17 февраля 2020 г.
... мобильные вагон-дома. На это он потратил 96 миллионов рублей.
В отношении создателя финансовой пирамиды возбудили дело о мошенничестве и отмывании денег. Сейчас подозреваемый находится под стражей, на 42 единицы техники наложили арест.
Белгород
Казань
мошенничество
финансы
пирамида
11:51, 15 октября 2019 г.
... Навального* в 40 городах России, они приходили в дома активистов и их родственников. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией**.
* внесён в список экстремистов и террористов
** внесена в список экстремистских организаций
штаб навального
...
14:19, 22 декабря 2016 г.
... позиция, поэтому не буду повторяться, — заключила юрист.
Выступление продолжилось разбором фразы «
Каждый раз изобретаются всё новые методы отмывания денег через студентов. В моем распоряжении много примеров, большинство из них не могут выкладывать в свободный доступ, так как студенты опасаются ...
18:09, 18 ноября 2016 г.
... активистам подходят три студента, чтобы сделать с ними селфи. Они более осведомлены о происходящем. «Пикет против руководства. Мы слышали про отмывание денег, кажется, с этого всё началось? Если честно, то мне всё нравится в этом универе. Я во второй общаге жил — классно было. Сейчас в пятой ...
14:31, 15 июля 2016 г.
... УФСКН Екатерине Алпеевой, однако она не явилась на заседание. Её признали виновной в хищении в особо крупном размере 54 миллионов рублей и отмывании денег. 13 июля её задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.
Как установил суд, Алпеева на протяжении нескольких лет, работая ...
13:17, 13 октября 2015 г.
... оповещения о тайниках-закладках, и сложная дистанционная схема получения денег от лиц употребляющих наркотики. Однако отлаженная схема всё-таки ... ... главной подозреваемой также возбуждено уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств.
УМВД
наркотики
10:57, 08 октября 2015 г.
... службы наркоконтроля по Белгородской области Екатерины Алпеевой. Чиновницу подозревают в хищении более 50 миллионов рублей из бюджета РФ и отмывании этих денег. Ей может грозить до 17 лет лишения свободы.
По версии следствия, Алпеева с января 2009 года по июнь 2013 года, занимая должность главного ...
12:58, 12 февраля 2014 г.
... фильм «Волк с Уолл-стрит».
Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Он справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время махинаций ...